珠江股份：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600684　　　　　　　 证券简称：珠江股份　　 公告编号：2021-032

　　　　　　　　广州珠江实业开发股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一

　 会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　346,482,357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40.5973

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，郭宏伟先生、刘爱明先生、杨大飞先生因公

　 务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，廖裕平先生因公务未能出席会议；

3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司总经理陈庆烈先生，董

　 事、副总经理汪能平先生出席了会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　 346,482,357 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　306,045,357 88.3292　　　　　　　0　 0.0000 40,437,000 11.6708

3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　346,482,357 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　346,482,357 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　

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