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合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：605005　　　　　 证券简称：合兴股份　　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　合兴汽车电子股份有限公司

　　　　　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议

于 2021 年 5 月 10 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本

次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，独立董事黄董良先生以通讯方式参

会。本次会议由陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举陈文葆为公司董事长的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于选举蔡庆明为公司副董事长的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于聘请蔡庆明为公司总经理的议案》

　　 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于聘请汪洪志、周槊为公司副总经理的议案》

　　 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于聘请周汝中为公司财务总监的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 (七) 审议通过《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　以上相关议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于选举公司董事长、

副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

2021-037） 和《合兴汽车电子股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代

表的公告》（公告编号：2021-038）。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/280032.html

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