莎普爱思：莎普爱思2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603168　　　　　证券简称：莎普爱思　　 公告编号：临 2021-035

　　　　　　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱

　 思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 65,771,085

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.3883

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　 本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中独立董事傅元略先生以视频方式出席本

　 次会议；董事胡建辉先生、董事汪为民先生以及独立董事葛盛芳先生因事未

　 能出席本次会议；

　2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次

　　　 会议；

　3、 董事会秘书温玄先生出席本次会议；副总经理兼财务总监林秀松先生，副总

　　　 经理吴建伟先生、徐洪胜先生列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　票数　　　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　　65,766,263　　　　　 99.9927　　　 4,822　　　　0.0073　　　　　 0　　　0.0000

　2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　　 65,766,263　　　　　 99.9927　　　4,822　　　　0.0073　　　　　 0　　　0.0000

　3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　票数　　　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　　65,766,263　　　　99.9927　　　　4,822　　　0.0073　　　　　 0　　0.0000

　4、 议案名称：关于 2020 年年度利润分配方案的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　　65,592,863　　　 99.7290　　　 178,222　　　0.2710　　　　　 0　　　0.0000

　　　 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，

　2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-17,936.93 万元。

　　　 公司 2020 年度利润分配预案如下：

　　　 因公司 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，不符合《公司

　章程》及《莎普爱思未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》规定的现

　金分红条件，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

　股本。

　5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　　65,766,263　　　 99.9927　　　　 4,822　　　0.0073　　　　　 0　　　0.0000

　6、 议案名称：关于 2021 年度财务预算的议案

　　　 审议结果：通过

　表决情况：

股东　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　　 65,766,263　　　　99.9927　　

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