招商轮船：招商轮船2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601872　　　　　　证券简称：招商轮船　　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　招商局能源运输股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　　　股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 4,833,338,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71.7099

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式

召开，公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、

监事及公司高管通过网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的

相关规定，会议各项决议合法有效。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、

　 董事苏新刚先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事钟富良先生，独

　 立董事张良先生、独立董事吴树雄先生、独立董事权忠光先生因工作原因未

　 能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、副总经理徐晖先

　 生、副总经理兼总法律顾问杨运涛先生、副总经理丁磊先生列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　4,831,502,106　　 99.9620　 1,543,610　　　0.0319　 292,700　　　 0.0061

2、 议案名称：关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 4,831,453,906　　 99.9610　 1,543,610　　　0.0319　　340,900　　　 0.0071

3、 议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 4,828,037,856　　 99.8903　 1,644,081　　　0.0340　 3,656,479　　　0.0757

4、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 4,831,232,606　　 99.9564　 1,764,910　　　0.0365　　340,900　　　 0.0071

5、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

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