九鼎投资：九鼎投资2020年年度股东大会会议资料

　　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　 录

2020 年年度股东大会会议须知……………………………………………………………………………………… 2

2020 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………………………… 3

议案一 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》……………………………………………………………… 5

议案二 《公司 2020 年度董事会工作报告》…………………………………………………………………. 6

议案三 《公司 2020 年度监事会工作报告》……………………………………………………………….. 12

议案四 《公司 2020 年度财务决算报告》…………………………………………………………………… 15

议案五 《公司 2020 年度利润分配预案》…………………………………………………………………… 19

议案六 《关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 ……………………….. 21

听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》…………………………………………………………………. 22

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　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股

东大会议事规则》，特制订本须知。

　　 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

　　 三、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 13:30

　　 1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议

事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

　　 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代

表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，

公司有权依法拒绝其他人士入场。

　　 3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签

到登记手续。

　　 4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或

其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大

会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

　　 5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议

案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方

面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公

司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提

出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

　　 6、在大会进行表决时，股东不得发言。

　　 7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行

为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会（现场会议）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议　　　 程

会议时间：　　　　2021 年 5 月 14 日 13:30

会议地点：　　　　北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长蔡蕾先生

会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

　　　　　　　　　监事和其他高级管理人员、见证律师等。

12:30―13:30　　　 股东报到登记、入场

13:30　　　　　　　会议开始

会议议程：

　　 一、主持人宣布会议开始

　　 二、宣读会议须知和大会出席情况

　　 三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推行一名监事参

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