昊海生科：关于召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：688366　　　　　证券简称：昊海生科　　　　 公告编号：2021-021

　　　　　　　　上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A

股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　　 股东大会召开日期：2021年6月11日

　　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　 系统

一、　　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　　2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次

H 股类别股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021 年 6 月 11 日　 13 点 00 分

　　召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日

　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 6 月 11 日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

――规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　 不适用

二、　　 会议审议事项

（一）2020 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

　序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体股东

非累积投票议案

1　　　　关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案　　　　　　　　√

2　　　　关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案　　　　　　　　√

3　　　　关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财　　　　　　　√

　　　　　务报表的议案

4　　　　关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　　　√

5　　　　关于公司董事、监事 2021 年薪酬计划的议案　　　　　　　√

6　　　　关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构　　　　　　　　√

　　　　　及内部控制审计机构的议案

7　　　　关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的　　　　　　　　 √

　　　　　议案

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2020 年度述职报告

（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　　　关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议　　　　　　√

　　　　　 案

（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H 股股东

非累积投票议案

1　　　　　关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议　　　　　　√

　　　　　 案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　2020 年度股东周年大会第 1、3-7 项议案已经公司第四届董事会第二十四次

会议；第 2-4 项议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

　　2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第二十

四次会议审议通过。

　　2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第二十

四次会议审议通过。

　　有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2020 年度股东周年大会第 7 项议案、2021 年第一次 A 股类

别股东大会第 1 项议案、2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2020 年度股东周年大会第 4-7 项议案、2021

年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案、2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1

项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　　股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本

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