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圣龙股份：圣龙股份关于第五届监事会第六次会议决议公告

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证券代码：603178　　　　 证券简称：圣龙股份　　　　　公告编号：2021-040

　　　　　　　 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

　　　　　　　 关于第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

六次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于

2021 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士

召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过

了以下议案：

　　（一）《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

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