西宁特钢：西宁特殊钢股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司

二�二�年年度股东大会

　　　　会议资料

　　二�二一年五月十八日

　　　　　　　　　　　　　　　　会议议程

　　 时　　间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 3：00 点

　　 地　　点：公司办公楼 101 会议室

　　 主持人：董事长 尹良求

会序　　　　　　　　议　　 题　　　　　　　　　 预案执行人

一　　　　介绍到会股东情况　　　　　　　　董 秘　　　　　　熊　 俊

二　　　　2020 年度董事会工作报告　　　　 董事长　　　　　 尹良求

三　　　　2020 年度监事会工作报告　　　　监事会主席　　　　史　 佐

四　　　　2020 年度财务决算报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务总监　　　　　周　 泳

五　　　　关于 2020 年度利润分配的预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卫俊、程友

六　　　　2020 年度独立董事述职报告　　　独立董事　　 海、王富贵

七　　　　关于日常关联交易的议案

　　　　　关于为青海江仓能源发展有限　　　董 秘　　　　　　熊　 俊

八

　　　　　责任公司提供担保的议案

九　　　　与会股东划票表决　　　　　　　　 到会股东及股东代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任萱

十　　　　宣读法律意见书　　　　　　　　 见证律师

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韩伟宁

十一 宣读股东会决议　　　　　　　　　　　 董 秘　　　　　　熊　 俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案一

　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　2020 年，在全体股东及董事的大力支持，西宁特殊钢股份

有限公司（以下简称“西宁特钢”或者“公司）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规的规定，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，

不断推进公司治理能力和治理体系提升，公司治理、生产运行、

资本运作取得了良好的效果。

　　　　　　 第一部分　 生产经营工作完成情况

　　2020 年，公司坚持“变中求进、调整结构、提质增效、绿

色发展”生产经营方针，持续推动“质量、动力、效率”三大

变革，以产线平稳运行为核心，以外围保障为重点，动态管理，

生产体系得到健康发展；注重市场研判，把握市场机会，加强

经营筹划，突出风险防控，经营运行平稳有序；持续推进机制

体制改革，创新购销模式，推进对标挖潜，降本增效，规模效

益不断显现；牢固树立安全发展理念，落实安全环保主体责任，

强化风险防控，安全环保生产形势总体稳定；紧扣质量提升、

产品结构调整、过程精细化管控，管理效率大幅提升。企业经

受住了疫情影响和市场考验，主要经营指标实现新突破，企业

管理水平得到新提高，企业改革取得新成效，保持了生产平稳

增长、效益逐年好转的运行态势，较好地完成了全年各项目标

任务。

　　一、经营指标完成情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案一

　　　　　　　　　　　　　　 主要生产指标完成情况

　　　　　　年 度

　　　　　　　　　　　　 2019 年　　　　　　　　　　2020 年　 比同期增减（%）

项　 目

　　　钢（万吨）　　　　 178.83　　　　　　　　　　 193.23　　　　 8.05

　　 钢材（万吨）　　　　180.56　　　　　　　　　　 189.09　　　　 4.72

　　 焦炭（万吨）　　　　 55.64　　　　　　　　　　 55.66　　　　　0.04

　　　　　　　　　　　　　　 主要经济指标完成情况

　　　　　 年 度

　项 目　　　　　　　2019 年（亿元）　　　　2020 年（亿元）　 比同期增减（%）

　　 营业总收入　　　　　98.46　　　　　　　　　　　100.76　　　　 2.34

　　　利润总额　　　　　　1.30　　　　　　　　　　　 2.23　　　　　71.54

　归属于母公司的

　　　　　　　　　　　　　0.96　　　　　　　　　　　 0.59　　　　 -38.54

　　　 净利润

　　　　　二、2020 年生产经营开展的主要工作

　　　　　1.科学防治，精准施策，在疫情防控上聚力发力。自新冠

肺炎疫情发生以来，公司全面贯彻上级部门关于疫情防控工作

的重要指示精神，坚决落实疫情防控的决策部署，全面抓好疫

情防控和生产组织工作，努力把疫情影响控制到最低，坚决打

好疫情防控、复工复产攻坚战，有效减少疫情对公司职工生产

生活的影响，公司未出现一例疑似或确诊病例。

　　　　　2.推进“三项制度”改革，公司活力不断提升。进一步压

缩机构编制、精简人员，优化基层组织机构，通过“机械化减

人、自动化换人”，减轻职工劳动强度，释放劳动效率。持续

完善激励机制，发挥正向激励作用，用好“助推器”，设立生

产、安全环保、设备、质量管理及指标突破专项奖励基金，对

超计划完成的单位给予奖励，全年发放各类奖励基金 184.82

万元，有效激发各单位抢先争优的活力。

　　　　　3.统筹生产组织，经济指挥，生产效率稳步提升。全年公

司生产钢 193 万吨、钢材产量 189 万吨、销售钢材 190 万吨。

钢铁料消耗、电炉炉壳寿命等各项指标均创新高，生产效率不

　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…