证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2021-036
转债代码:113566 转债简称:翔港转债
转股代码:191566 转股简称:翔港转股
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5
月 7 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十一次会
议的通知。本次会议为临时会议,于 2021 年 5 月 10 日采用现场结合通
讯表决的方式进行。会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司的发展规划和资金安排,公司拟向中国民生银行股份有限
公司上海自贸试验区临港新片区支行(以下可简称“民生银行”或“贷
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款行”)申请金额不超过人民币 0.63 亿元的并购贷款,期限为 66 个月
(金额、期限以贷款行最终审批结果为准)。同时公司董事会同意授权
董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件(包括但不限于贷款有关的
申请书、合同、协议),授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷
款履行完毕。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司向
银行申请并购贷款的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
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