纵横股份：2020年年度股东大会会议资料

公司代码：688070　　　　　　　　　　　公司简称：纵横股份

　　　　　 成都纵横自动化技术股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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成都纵横自动化技术股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

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　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………….. 3

2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………….. 6

2020 年年度股东大会会议议案 ………………………………….. 8

　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ……………………… 9

　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 …………………….. 10

　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ………………………. 11

　 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 ………………………. 12

　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ………………………. 13

　 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ………………………. 14

　 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ………. 15

　 关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案 ………………………. 16

　 关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案 ………………………. 18

　 2020 年度独立董事述职报告………………………………… 19

　 关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案 …………………. 20

　 公司 2020 年度董事会工作报告 ……………………………… 22

　 公司 2020 年度监事会工作报告 ……………………………… 32

　 公司 2020 年度财务决算报告 ……………………………….. 36

　 公司 2021 年度财务预算报告 ……………………………….. 44

　 公司 2020 年度独立董事述职报告 ……………………………. 46

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）《上市公司股东大会规则》以

及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成

都纵横自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都纵横自动

化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

　　 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和

其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

　　 二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静

音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人，

下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证

件，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然

人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、

授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，

应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账

户卡原件、授权委托书（加盖公章）。投资者为机构的，还应持本单位营业执照

（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权

的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

　　 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公

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司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝

其他人员进入会场。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召

开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排

发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会

议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者

先提问；不能确

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