健之佳：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：605266　　　　　　证券简称：健之佳　　　公告编号：2021-036

　　　　　　 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会

　 议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 31,913,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.2138

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会

的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　 31,913,350 100.0000　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　31,913,350 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职情况报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　31,913,350 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　31,913,350 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度决算方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　31,913,350 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2021 年度预算方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　

查看公告全文…