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富瀚微：第三届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300613　　　　　 证券简称：富瀚微　　　　　　公告编码：2021-065

　　　　　　　　 上海富瀚微电子股份有限公司

　　　　　 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会

议通知已于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

本次董事会于 2021 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集

和主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开、表

决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海富瀚微

电子股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、上

海富瀚微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需获得股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海富瀚微电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 9 日

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