江苏国信：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002608　　 证券简称：江苏国信　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　江苏国信股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30 开

始。

　　（2）网络投票时间：2021年5月7日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2021年5月7日09:15至15:00期间的任意时间。现场会

议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

　　4. 会议主持人：董事长浦宝英女士

　　5. 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等

法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表有表

决权股份数3,288,413,640股，占公司股份总数的87.0393%。其中现场

出席会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权股份数

3,287,624,167股，占公司股份总数的87.0184%；通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共10人，

代表有表决权股份数789,473股，占公司股份总数的0.0209%。通过现

场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高

级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）共15人，代表股份数107,942,663股，占公司股份总数的

2.8571%。

　　公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京

大成（南京）律师事务所李峰律师和朱春雨律师见证了本次股东大会

并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通

过了以下议案。表决情况如下：

　　1. 审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票 3,287,730,140 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9792%；反对票 683,500 股，占出席会议有表决权股份的

0.0208%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

　　2. 审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9791%；反对 685,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0209%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

　　3. 审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9791%；反对票 673,700 股，占出席会议有表决权股份的

0.0205%%；弃权票 12,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0004%。

　　4. 审议并通过了《2020 年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成票 3,288,277,740 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9959%；反对票 135,900 股，占出席会议有表决权股份的

0.0041%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,806,763 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8741%；反对 135,900

股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1259%；弃权

票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　　 5. 审议并通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

　　 表决结果：赞成票 3,285,711,986 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9178%；反对票 2,603,100 股，占出席会议有表决权股份的

0.0792%；弃权票 98,554 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%。

　　 其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 105,241,009 股，占出

席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 数 的 97.4971% ； 反 对 票

2,603,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

2.4116%；弃权票 98,554 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的 0.0913%。

　　 本议案经出席会议有表决权股份数三分之二以上表决通过。

　　 6. 审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

　　 表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9791%；反对票 135,900 股，占出席会议有表决权股份的

0.0041%；弃权票 550,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0167%。

　　 其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,256,763 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3646%；反对票

135,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.1259%；弃权票 550,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的 0.5095%。

　　 7. 审议并通过了《2020 年年度报告》及摘要；

　　 表决结果：赞成票 3,287,730,140 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9792%；反对票 133,500 股，占出席会议有表决权股份的

0.0041%；弃权票 550,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0167%。

　　 8. 审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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