太安堂：广东太安堂药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

股票代码：002433　　　　　股票简称：太安堂　　　　　 公告编号：2021-054

　　　　　　　　　 广东太安堂药业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 2:50 。

　　网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的

任意时间。

　　2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份

有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长柯少彬先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》的有关规定。

　　　 二、会议出席情况

　　　 1、参加会议股东的情况

　　　 参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 9 人，代表公司表决权的股份

数 276,407,410 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 36.0481%。

　　　 2、出席现场会议情况

　　　 出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决

权 的 股 份 数 222,240,110 股 ， 占 公 司 表 决 权 股 份 总 数 766,773,200 股 的

28.9838%。

　　　 3、参加网络投票情况

　　　 参加本 次股 东大 会网络 投票 的股 东共 6 人， 代表 公司 表决 权的股 份数

54,167,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 7.0643%。

　　　 4、中小投资者参加情况

　　　 中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 5 人，代表公司表决

权的股份数 1,267,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.1653%。

　　　 5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　　　 三、议案审议和表决情况

　　　 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通

过了如下议案：

　　　 1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

　　　 同 意 276,315,210 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通

过。

　　　 其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权总数的 0.0000%。

　　　 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　　 同 意 276,315,210 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通

过。

　　　 其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权总数的 0.0000%。

　　　 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

　　　 同 意 276,315,210 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通

过。

　　　 其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权总数的 0.0000%。

　　　 4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　　 同 意 276,315,210 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通

过。

　　　 其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 1,174,800 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权总数的 92.7010%；反对 92,500 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权总数的 7.2990%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权总数的 0.0000%。

　　　 5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

　　　 同 意 276,315,210 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9665%；反对 92,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0

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