天奇股份：天奇股份-2020年度股东大会-法律意见书-20210507

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国浩律师（深圳）事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于天奇自动化工程股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GLG/SZ/A1437/FY/2021-157

致：天奇自动化 工程股份有限公司

　　　　　 根据天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）

的 委托， 并依据《 中华人 民共和 国公司 法》（以 下简称 “《公 司法》 ”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东

大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以

下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规

范性文件以及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）、《天奇自动化工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称

“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称

“本所”）指派律师列席了公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东

大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

　　　　　 本 所同意 将本法 律意见 书随贵 公司本 次股东 大会的 决议一 起予以 公告，

并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

　　 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和

出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见，不对

会议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会

之目的使用。

　　 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责的精神，本所律师列席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关

资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理

解，出具法律意见如下：

　　 一、本次股东大 会的召集

　　 （一）本次股东大会的召集人

　　 贵 公 司 董 事 会 于　　　　2021　 年　　4　 月　 15　 日 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn） 刊载 了《天 奇自动 化工 程股份 有限公 司关于召

开 2020 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），根据本次股东

大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。

　　 （二）本次股东大会的召集

　　 根据贵公司第七届董事会第三十二次会议决议，贵公司本次股东大会定

于 2021 年 5 月 7 日在江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号即贵公司办

公大楼一楼会议室召开。

　　 同时，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的日期和时

间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提

案编码、现场会议登记方法以及出席对象为“截至 2021 年 4 月 27 日下午交

易 结 束 后在 中 国结 算 登记 有 限责 任 公司 深 圳分 公司 登 记在 册 的公 司 全体 股

东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东”。由于本次股东大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司在公告中还对网络投

票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

　　 经本所律师核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、

方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议

事规则》的规定。

　　二、本次股东大 会的召开程序

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。

　　贵公司本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 7 日下 午 14 时 30 分在

贵公司办公大楼一楼会议室召开，会议由贵公司董事长黄斌先生主持。

　　本 次 股 东 大会 的 网络 投 票通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统 和互 联 网投 票

系 统进行 。通过 深圳证 券交易 所交易 系统投 票平台 进行投 票的时 间为 2021

年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的

议 案与会 议通知所 载一致 ，贵公 司本次 股东大会 的召开 程序符 合《公 司法》

《 股东大 会规则》 《网络 投票实 施细则 》《治理 准则》 等法律 、行政 法规、

规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

　　三、本次股东大 会出席人员的资格

　　根 据 本 次 股东 大 会的 会 议通 知 ， 有权 出 席本 次 股东 大 会 的人 员 为截 至

2021 年 4 月 27 日（股权登记

查看公告全文…