*ST银亿：银亿股份2021年第一次临时股东大会法律意见书

上海上正恒泰律师事务所

　关于银亿股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的

　　 法律意见书

　　 二○二一年五月七日

股东大会法律意见书　　　　　　　　　　　　　　上海上正恒泰律师事务所

　　　　　　　　　　 上海上正恒泰律师事务所

　　　　　　　　　　 关于银亿股份有限公司

　　　　 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：银亿股份有限公司

　　上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限

公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）

出席了公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公

司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东

大会发表法律意见如下：

　　一．本次股东大会的召集、召开程序

　　1．公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五十九次临时会

议，定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

　　公司董事会已于 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通

知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等

内容。

　　2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会

议于 2021 年 5 月 7 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银

亿外滩大厦 6 楼会议室举行，会议由公司副董事长张明海先生主持。会

议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

　　网络投票时间为：2021 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、

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9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

　　　 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规

定。

　　二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

　　　 1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

共 4 人，代表股份 16,106,681 股，占公司股本总额的 0.3999%。参会

股东均为股权登记日（2021 年 4 月 29 日）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　　 根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股

东大会的股东共 48 人，代表股份 228,695,580 股，占公司股本总额的

5.6777%。

　　　 2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及

本所律师等。

　　　 3．本次会议由公司董事会召集。

　　　 本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格

符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三．本次股东大会的表决程序

　　　 本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

　　　 1、《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）>暨关

联交易的议案》

　　　 经验证，上述议案内容与会议通知一致。

　　　 本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深

圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司

对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本

次股东大会表决结果如下：

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　　1、 《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）>

暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动

人回避表决，同意 228,589,222 股，占出席会议所有股东所持股份的

93.3771％；反对 16,114,339 股，占出席会议所有股东所持股份的

6.5826％；弃权 98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0403％。

　　根据表决结果，上述议案获得通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四．结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，

出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合

法有效。

　　本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

　　本法律意见书正本二份。

　　（以下无正文）

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（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海上正恒泰律师事务所　　　经办律师：李备战（签名）

　　　（公章）

主任：孙加锋（签名）____________　　　尚斯佳（签名）

　　　　　　　　　　 二○二一年五月七日

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