智能自控：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002877　　　　　　 证券简称：智能自控　　　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　 无锡智能自控工程股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日（周五）14:00 开始

　　（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 7 日。通过深圳证券交易所交易系统投

票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室

　　3、会议的召集人：公司董事会

　　4、会议的主持人：董事沈剑飞先生

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

12 人，代表有表决权的股份数额 240,464,542 股，占公司总股份数的 72.3152％，

占公司有表决权股份总数的 72.7087％。

　　2、现场会议出席情况

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　　　 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代

表有表决权的股份数额 240,463,542 股，占公司总股份数的 72.3149％，占公司有

表决权股份总数的 72.7084％。

　　　 3、网络投票情况

　　　 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人，代表有表决权的股份数额

1,000 股，占公司总股份数的 0.0003％，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。

　　　 4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　　 参加本次股东大会的中小投资者共计 1 人，代表有表决权的股份数额 1,000

股，占公司总股份数的 0.0003％，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。

　　　 5、公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，

华泰联合证券有限责任公司保荐代表人列席了会议。北京市天元律师事务所律师

为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　　 二、提案审议表决情况

　　　 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如

下：

　　　 1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》:

　　　 同意 240,463,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对

1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0.0000％。

　　　 其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000％。

　　　 2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》:

　　　 同意 240,463,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对

1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0.0000％。

　　　 其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

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效表决权股份总数的 0.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000％。

　　3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》:

　　同意 240,463,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对

1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000％。

　　4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》:

　　同意 240,463,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对

1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0.0000％。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 0.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效

表决权股份总数的 0.0000％。

　　5、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》:

　　同意 240,463,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996％；反对

1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议

有效表决

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