中洲特材：公司章程(2021年5月)

上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　　　　　　章程

　　　　　　2021 年 5 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

　　　第一节 股份发行

　　　第二节 股份增减和回购

　　　第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

　　　第一节 股东

　　　第二节 股东大会的一般规定

　　　第三节 股东大会的召集

　　　第四节 股东大会的提案与通知

　　　第五节 股东大会的召开

　　　第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

　　　第一节 董事

　　　第二节 董事会

　　　第三节 独立董事

　　　第四节 董事会秘书

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

　　　第一节 监事

　　　第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

　　　第一节 财务会计制度

　　　第二节 内部审计

　　　第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

　　　第一节 通知

　　　第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

　　　第一节 合并、分立、增资和减资

　　　第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　 总则

　　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以

下简称“公司”）。

　　公司系由上海中洲特种合金材料有限公司依法整体变更设立。

　　第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公

众发行人民币普通股 30,000,000 股，于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市。

　　第四条 公司注册名称：

　　中文名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　英文名称：Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.,Ltd.

　　第五条 公司住所：上海市嘉定工业区世盛路 580 号，邮政编码：201815。

　　第六条 公司注册资本为人民币 120,000,000 元。

　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

　　第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司

以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理

人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监

事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总

经理和其他高级管理人员。

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　　　　　　　　　　　　　　第二章 经营宗旨和范围

　　第十二条 公司的经营宗旨：促进特种合金行业的发展,繁荣市场经济。

　　 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工

及销售，从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第三章　 股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　第一节　　 股份发行

　　 第十四条 公司的股份采取股票的形式。

　　 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具

有同等权利。

　　 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的

股份，每股应当支付相同价额。

　　 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。

　　 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

　　 第十八条 公司发起人为 7 人，发起人姓名或名称、股东证件号码、认购股份数、出资

方式、持股比例及出资时间如下：

　　　 发起人姓名或名　　　认购股份数　　　　　　　　　　　　持股比例

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出资方式　　　　　　　　 出资时间

　　　 称　　　　　　　　　 （万股）　　　　　　　　　　　　　（%）

1　　 冯明明　　　　　　　　4238.1　　　　　　 净资产折股　　47.09　　　2013.9.16

2　　 韩明　　　　　　　　　1211.4　　　　　　 净资产折股　　13.46　　　2013.9.16

3　　 蒋伟　　　　　　　　　　729.9　　　　　　净资产折股　　 8.11　　　2013.9.16

4　　 徐亮　　　　　　　　　　729.9　　　　　　净资产折股　　 8.11　　　2013.9.16

5　　 尹海兵　　　　　　　　　219.6　　　　　　净资产折股　　 2.44　　　2013.9.16

　　　 上海盾佳投资管

6　　　　　　　　　　　　　　 971.1　　　　　　净资产折股　　10.79　　　2013.9.16

　　　 理有限公司

　　　 天津海通创新股

7　　 权投资合伙企业　　　　　 900.0

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