长方集团：关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）

证券代码：300301　　　　　　　证券简称：长方集团　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　 深圳市长方集团股份有限公司

　　　　　　关于召开2020年年度股东大会的通知(更新后)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第四届

董事会第九次会议决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,现将会议

有关事项重新通知如下：

　　　 一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了

《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月

21日9:15―9：25，9：30―11:30和13:00―15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日

9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可以不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：广东省惠州市惠城区兴运东路 1 号长方集团会议室

　　9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

　　4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　5、《关于 2020 年度决算报告的议案》；

　　6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　7、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

　　8、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

　　9、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开

展票据池资产池业务的议案》；

　　10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

　　11、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

构的议案》；

　　12、《关于部分募投项目重新论证并终止的议案》。

　　上述第 9 条议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。其余议案为普通决议

事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

二分之一（含）以上同意。

　　上述有关议案已经由公司 2021 年 4 月 26 召开的第四届董事会第九次会议和

第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　　　　 总议案：除累积投票外的所有议案　　　　　　　√

非累积投

票议案

　1.00　　 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；　　　　　　　√

　2.00　　 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；　　　　　　　√

　3.00　　 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；　　　　　　　√

　4.00　　 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；　　　　　　　　√

　5.00　　 《关于 2020 年度决算报告的议案》；　　　　　　　　　　√

　　　　　 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报

　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 告的议案》；

　7.00　　 《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；　　　　　　　　　　√

　8.00　　 《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；　　　　　　　　　　√

　　　　　 《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额

　9.00　　 度、预计担保额度及开展票据池资产池业务的议　　　　　　√

　　　　　 案》；

　　　　　 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

10.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 的议案》；

　　　　　 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 公司 2021 年度审计机构的议案》；

12.00　　

查看公告全文…