北京君正：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300223　　　　　证券简称：北京君正　　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　北京君正集成电路股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　 一、会议召开情况

　　1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东

大会会议通知已于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上

午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票

的时间为2021年5月7日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司

会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召

开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长刘强先生

　　7、本次会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议、第四

届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 26 人，代表股份数量为

142,936,821 股，占公司有表决权股份总数 30.4784%。其中，出席现场会议的股

东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份数量为 140,326,118 股，占公司有表

决权股份总数的 29.9217%；通过网络投票出席会议的股东共 16 人，代表股份数

量为 2,610,703 股，占公司有表决权股份总数的 0.5567%。

　　2、出席会议的中小股东情况

　　出席会议的中小股东 19 人，代表股份数量为 2,612,203 股，占公司股份总数

的 0.5570%。

　　3、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席

了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以

下议案：

　　1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　4、审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

　　总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意 142,879,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9599%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,554,903 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.8064%；反对 57,300 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1936%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意 142,870,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9538%；反对 66,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0462%；弃权 0 股。

　　中小股东总表决情况：同意 2,546,203 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 97.4734%；反对 66,000 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5266%；弃权 0 股。

　　表决结果为通过。

　　7、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议

案》

　　总表决情况：同意 142,878,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9590%；反对

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