艾德生物：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300685　　　　　　　 证券简称：艾德生物　　　　　　　公告编号：2021-032

　　　　　　　　厦门艾德生物医药科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

　　 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1、召集人：公司董事会

　　 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　 3、召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:00

　　 （2）网络投票时间为：2021年5月7日

　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00。

　　 4、股权登记日：2021年4月28日（星期三）

　　 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

　　 6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生

　　 7、出席会议情况：

　　 股东出席的总体情况：

　　 通过现场和网络投票的股东34人，代表股份99,651,113股，占上市公司总

股份的44.9267％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份83,520,825股，

占 上 市 公 司 总 股 份 的 37.6546 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 14人 ， 代 表 股 份

16,130,288股，占上市公司总股份的7.2722％。

　　 中小股东出席的总体情况：

　　 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份21,547,358股，占上市公司总

股份的9.7144％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份5,417,070股，

占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.4422 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份

16,130,288股，占上市公司总股份的7.2722％。

　　 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　 二、议案审议情况

　　 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以

下议案：

　　 1、《2020 年度董事会工作报告》

　　 总表决情况：

　　 同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。

　　 中小股东总表决情况：

　　 同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。

　　 2、《2020 年度监事会工作报告》

　　 总表决情况：

　　 同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。

　　 中小股东总表决情况：

　　 同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。

　　 3、《2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。

　　4、《2020 年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,545,858股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。

　　5、《2020 年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意99,649,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,545,358股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对500

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0070％。

　　6、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意99,649,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案为由特别

决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股

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