康泰医学：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书

　　　　北京市长安律师事务所

　　　　　　　　　　　关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　二 O 二一年五月

　　北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层

　　电话：010-84185889　　　　传真：010-84486100

康泰医学 2020 年年度股东大会法律意见书　　　　　　　　　　北京市长安律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　 北京市长安律师事务所

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年年度股东大会之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

致：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

　　　 北京市长安律师事务所（以下简称“本所”）接受康泰医学系统（秦皇岛）

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下

合称“本所律师”），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规

则》（以下简称“《股东大会规则》”）等国家法律、法规、规章和规范性文件

及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有

关规定，出席公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会（以下简称“本

次股东大会”），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人

资格及表决程序、表决结果发表法律意见并出具本法律意见书。

　　　 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本

次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的

股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司

的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有

效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏或虚假之处。

　　　 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所同意公司将本法律意见

书作为本次股东大会的法定文件，随同其他会议文件一并报送深圳证券交易所公

告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目

的。

　　　 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　　 一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　　　(一) 本次股东大会的召集

　　　 2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司

2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开公司 2020

年年度股东大会。

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　　 2021 年 4 月 16 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《康泰医学系统（秦

皇岛）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。通知载明了会议的

时间、地点、会议审议的内容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行

使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系

电话等。

　　　 (二) 本次股东大会的召开

　　 1. 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　 2. 本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15:00 在康

泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大

街 112 号）召开，该现场会议由董事长胡坤主持。

　　 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月

7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　 4. 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日

09:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　 经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的

议案与《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会

的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

　　 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　　二、 出席本次股东大会会议人员、召集人资格

　　　 (一) 出席本次股东大会的人员资格

　　 1. 现场出席情况：本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、股东

身份证明、授权代理人的授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次

股东大会的股东及股东代理人共 22 人（户），代表有表决权股份 305,542,308

股，所持有表决权股份数占公司股份总数 401,796,800 股的 76.0440%。

　　 2. 网络出席情况：根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投

票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 4 人（户），代表有表决权股份

4,775,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 401,796,800 股的 1.1885%。

　　 3. 中小投资者出席情况：现场出席及网络出席股东中，除公司董事、监事、

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高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称

“中小投资者”）共 16 人（户），代表有表决权股份 16,127,584 股，所持有表

决权股份数占公司股份总数 401,796,800 股的 4.0139%。

　　 综上，出席本次股东大会的股东人数共计 26 人（户），代表有表决权股份

310,317,508 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 401,796,800 股的

77.2324%。

　　 除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包

括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本

次股东大

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