安利股份：六届一次董事会会议决议公告

　证券代码：300218　　　　证券简称：安利股份　　　　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　　 安徽安利材料科技股份有限公司

　　　　　　　　第六届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　　安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六

　届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电话、电子邮件、书面通知等

　方式向公司第六届董事会全体董事发出。本次会议于 2021 年 5 月 7 日上午以现

　场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事

　12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由全

　体董事一致推选姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

　司章程》等有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

　　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　　经全体董事审议，选举姚和平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，

　自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　　表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　　二、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

　　　公司第六届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与

　考核委员会，各委员会组成如下：

　　　1、战略发展委员会5名，成员包括姚和平、王义峰、杨滁光、钱元美、杜杰，

　姚和平担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会

　届满之日止。（简历详见附件）

　　　2、提名委员会3名，成员包括李健、李晓玲、姚和平，李健担任主任委员，

　任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详

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见附件）

　　3、审计委员会3名，成员包括李晓玲、吕斌、李新江，李晓玲担任主任委员，

任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详

见附件）

　　4、薪酬与考核委员会3名，成员包括杜杰、李健、李中亚，杜杰担任主任委

员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简

历详见附件）

　　表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　　 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，同意聘任姚和平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议

通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站相关公告。

　　　 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长姚和平先生提名，同意聘任刘松霞女士为公司董事会秘书，任期

三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附

件）

　　表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站相关公告。

　　　 五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　根据总经理姚和平先生提名，同意聘任王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先

生、胡东卫先生、黄万里先生、刘松霞女士、陈薇薇女士、刘兵先生为公司副总

经理，同意聘任陈薇薇女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通

过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站相关公告。

　　　 六、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

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　 经审议，同意聘任杨蓓蓓女士为公司内部审计部经理（简历详见附件），任

期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽安利材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月七日

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　　附件：

　　姚和平 先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研

究生学历，教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问，享受

国务院特殊津贴专家；三届安徽省人大代表（第十三届、第十二届、第十一届），

现安徽省人大财经委员会委员，合肥市第十二届政协委员；是安徽省学术和技术

带头人、安徽省技术领军人才、安徽省“115”产业创新团队带头人，入选“安

徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”；2020 年 11 月被中共中央和国务院表

彰为全国劳动模范，2021 年 4 月被安徽省委、省政府表彰为安徽省优秀民营企业

家；是国家人力资源和社会保障部、全国工商联、全国总工会表彰的全国关爱员

工优秀民营企业家，是安徽省政府表彰的安徽省优秀企业家；是安徽纳米材料及

应用产业技术创新战略联盟副理事长、合肥市工商联副主席，是三所大学兼职硕

士生导师、兼职教授。1985 年参加工作，历任中国安利人造革有限公司（以下

简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简称

“安利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，安利新材料总经理，本公司

副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长，安利投资

董事长，安利越南董事，安利俄罗斯监察委员会主任委员。

　　姚和平先生曾先后荣获“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优

秀

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