秋田微：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300939　　 证券简称：秋田微　　　 公告编号：2021-046

　　　　　　　深圳秋田微电子股份有限公司

　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召

开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。深圳

秋田微电子股份有限公司决定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下

午 14:00 召开公司 2020 年度股东大会。

　　本 次 股东 大 会将采 取 现场 投 票与网 络 投票 相 结合的 方 式 召

开，现将公司 2020 年度股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司 2020 年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次

会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00

　　网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 5 月 12 日上午 9:15―9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年

5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结

合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易

系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证

券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中

一种方式。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。

如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2021 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人

出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 2），股东代理人

可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源

路 39 号公司会议室一

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　5、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；

　　5.1《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》；

　　5.2《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》；

　　6、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

　　6.1《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》；

　　6.2《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联

方担保的议案》；

　　9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

　　10、《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述审议事项已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事

会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详

见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及

文件。

　　（三）特别提示

　　1、上述议案 5、6、8、9 需由关联股东回避表决，该议案关

联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

　　2、上述议案 5、6 各有 2 项子议案，需逐项表决。

　　3、其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持

有的有效表决权二分之一以上通过。

　　4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司

的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　5、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职

报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会

审议）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编码　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所

　　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　有提案

　　　　　　　　　　　　非累积投票提案

　　　　　　　《关于公司 2020 年度董事会工

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　

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