标准股份：标准股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600302　　　　　　证券简称：标准股份　　 公告编号：2021-027

　　　　　　　　　　西安标准工业股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　150,464,148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43.49

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方

式表决，现场会议由董事长杜俊康先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事黎凯雄先生、常虹先生，独立董事

　 章击舟先生、汪金德先生、李成先生以通讯方式（腾讯会议）出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事任庚女士以通讯方式（腾讯会议）出席

　 本次会议；

3、董事会秘书杨静源先生（代行）出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　　比例（%）　 票数　　　　比例（%）

　A股　　　　 150,391,448　　　　　 99.95　　 72,700　　　　 0.05　　　　　0　　　　 0.00

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　比例（%） 票数　　　　比例（%）

　　　 A股　　　150,391,448　　　　　99.95　　72,700　　　　 0.05　　　0　　　　　 0.00

3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　　　比例（%）

　　A股　　　 150,391,448　　　　　 99.95　　 72,700　　　　0.05　　 0　　　　　　 0.00

4、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　比例（%） 票数　　　 比例（%）

　　A股　　　 150,391,448　　　　　　99.95　　72,700　　　　0.05　　　　0　　　　　 0.00

5、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　比例（%） 票数　　　 比例（%）

　　A股　　　 150,391,448　　　　　　99.95　　72,700　　　　0.05　　　　0　　　　　 0.00

6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　比例（%）

　　A股　　　 150,391,448　　　　　 99.95　　 72,700　　　　0.05　　0　　　　　0.00

7、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　比例（%）

　　A股　　　 150,391,448　　　　　 9

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