西藏珠峰：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600338　　　 证券简称：西藏珠峰　　　　　 公告编号：2021-024

　　　　　　　　　 西藏珠峰资源股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　股东大会召开日期：2021年5月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日　 13 点 30 分

召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 28 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　1　　　　　公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　 √

　2　　　　　公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　 √

　3　　　　　公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　 √

　4　　　　　公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　 √

　5　　　　　关于公司 2020 年度董事及独立董事津贴的议案　　　　　　 √

　6　　　　　关于公司 2020 年度监事津贴的议案　　　　　　　　　　　 √

　7　　　　　关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案　　　　　　　 √

　8　　　　　关于向控股股东借款的关联交易议案　　　　　　　　　　　 √

　9　　　　　公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　 √

　10　　　　 公司 2021 年度财务预算报告　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累积投票议案

11.00　　　　关于选举董事的议案　　　　　　　　　　　　　　　应选董事（4）人

11.01　　　　黄建荣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.02　　　　张杰元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.03　　　　何亚平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.04　　　　周爱民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.00　　　　关于选举独立董事的议案　　　　　　　　　　　　应选独立董事（3）人

12.01　　　　刘放来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.02　　　　胡越川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.03　　　　戴欣苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.00　　　　关于选举监事的议案　　　　　　　　　　　　　　　应选监事（2）人

13.01　　　　李惠明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.02　　　　曲曙光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 1、　　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　　 上述议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会议及第

七届监事第十二次会议审议通过后，于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露。

　　上述 3 名候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　2、　　　特别决议议案：无

　　3、　　　对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13

　　4、　　　涉及关联股东回避表决的议案：8

　　　　　应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新

技术进出口有限公司

　　5、　　　涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　公司在任独立董事将在本次会议上向股东大会进行述职。

　　三、　　 股东大会投票注意事项

　　(一)　　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

查看公告全文…