松霖科技：2020年年度股东大会决议公告

　　　证券代码：603992　　　　　　 证券简称：松霖科技　　 公告编号：2021-019

　　　　　　　　　　　　　 厦门松霖科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　　　 重要内容提示：

　　　　　　　 本次会议是否有否决议案：无

　　　　　一、会议召开和出席情况

　　　　　(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

　　　　　(二)股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工

　　　业区阳光西路 298 号）

　　　　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　360,369,358

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　 89.8654

　　　　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　　　是

　　　　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　　　1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

　　　　　2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

　　　　　3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了会议。

　　　　　二、议案审议情况

　　　　(一)非累积投票议案

　　　　　1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　　　　　审议结果：通过

　　　　　表决情况：

股东　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%）

A股　　　 360,369,358　　　　　　 100　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　 0

　 2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

股东　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%）

A股　　　 360,369,358　　　　　　 100　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　 0

　 3、议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

股东　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%）

A股　　　 360,369,358　　　　　　 100　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　 0

　 4、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

　 审议结果：通过

　 表决情况：

股东　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　 弃权

类型　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%）

A股　　　 360,369,358　　　　　　 100　　　　　　0　　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　　　 0

　 5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　 审议结果：通过

　　　　　 表决情况：

股东　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　弃权

类型　　　　　票数　　　　　　　比例（%）　　　　 票数　　　 比例（%）　　　　　票数　　　　　比例（%）

A股　　　　　 360,369,358　　　　　　　　　 100　　　　　0　　　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　　　0

　　　　　 6、议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案

　　　　　 审议结果：通过

　　　　　 表决情况：

股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　　比例（%）　　　　 票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　　比例（%）

　A股　　　　 4,159,500　　　　　　　　 100　　　　　　　0　　　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　　　0

　　　　　 7、议案名称：公司 2020 年度募集资金存放与

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