创力集团：创力集团2020年年度股东大会会议资料

上海创力集团股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　 会议资料

　 证券代码：603012

　 二�二一年五月十四日

　　上海创力集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　 录

2020 年年度股东大会参会须知………………………………………………………………………………… 1

2020 年年度股东大会议程……………………………………………………………………………………….. 2

议案一：2020 年度董事会工作报告…………………………………………………………………………. 3

议案二：2020 年度监事会工作报告…………………………………………………………………………. 4

议案三：2020 年度财务决算报告…………………………………………………………………………….. 8

议案四：2020 年度利润分配预案…………………………………………………………………………… 16

议案五：2020 年年度报告正文及摘要……………………………………………………………………. 18

议案六：关于续聘 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案………………………… 19

议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案…………………………………………………. 22

议案八：关于为子公司银行贷款提供担保的议案…………………………………………………… 28

议案九：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案……………………………… 34

议案十：关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案……………………………… 38

2020 年度独立董事述职报告………………………………………………………………………………….. 42

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　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会参会须知

　　为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权

力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》

及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

　　一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）中规定

的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

　　二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

　　三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认

真履行法定职责。

　　四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行

法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机

或调至静音状态。

　　五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本

次大会表决事项相关。

　　六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持

有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，

应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，

并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

　　七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

　　八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

　　九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

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　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司办公楼五楼会议室

网络投票时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长石华辉先生

一、主

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