新钢股份：新钢股份关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600782　　　　证券简称：新钢股份　　　 公告编号：临2021-027

　　　　　　　　 新余钢铁股份有限公司

　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　　股东大会召开日期：2021年5月11日

　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网

络投票系统

　　 本公司已于 2021 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新余钢铁股份有限

公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加

强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有

关事项再次公告如下：

　　 一、 召开会议的基本情况

　 （一）股东大会类型和届次：新钢股份 2020 年年度股东大会

　 （二）股东大会召集人：董事会

　 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

　 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分

　　 召开地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼

300 会议室）

　 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日

　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

　　　 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投

资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等有关规定执行。

　　　 （七）涉及公开征集股东投票权

　　　 无

　　　　二、 会议审议事项

　　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　　 新钢股份 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　√

　2　　 新钢股份 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　√

　3　　 新钢股份 2020 年年度报告及其摘要　　　　　　　　　　　　　√

　4　　 新钢股份 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　√

　5　　 新钢股份 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　√

　6　　 新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告　　　　　√

7　　　关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案　　　　　　　　　　 √

　　　 关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常　 √

8

　　　 性关联交易预计情况的议案

9　　　关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　 √

10　　 关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案　　　　　 √

11　　 关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案　　　　 √

12　　 关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议案　　　　　 √

13　　 关于修订《公司章程》相关条款的议案　　　　　　　　　　　　 √

　　 （一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　　 根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第八届董事

会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。

　　 （二）特别决议议案：无

　　 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 13

　　 （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

　　　　应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司

　　 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　　 三、 股东大会投票注意事项

　　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

　　　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户

参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相

同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

　　 股份类别　　　 股票代码　　股票简称　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　600782　　 新钢股份　　　　 2021/5/6

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记手续：出席会议的股

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