长城电工：长城电工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600192　　　　　　　 证券简称：长城电工　　　公告编号：2021-12

　　　　　　　　　　兰州长城电工股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：有

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　171,474,529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38.8172

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司高管全部列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度报告正文及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　171,294,029　　　 99.8947　　　 180,500　　　　0.1053　　0　　　　　　0.0000

7、 议案名称：公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

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