方盛制药：方盛制药2021年第二次临时股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南方盛制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

　　　证券代码：603998　　　　 证券简称：方盛制药　　　　 公告编号：2021-046

　　　　　　　　　　湖南方盛制药股份有限公司

　　　　　　　　2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　　　重要内容提示：

　　　　　　 本次会议是否有否决议案：无

　　　　　一、 会议召开和出席情况

　　　　 (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

　　　　 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（长

　　　　 沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

　　　　 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

　　　　 其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158,944,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　 37.01%

　　　　 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

　　　　 大会主持情况等。

　　　　　 是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生

　　　主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决

　　　方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司

　　　章程》等的规定。

　　　　 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　　　　　1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事周晓莉女士与

　　　　 独立董事刘张林先生、杜守颖女士因公出差未出席本次会议，

　　　　 均已履行请假程序；

　　　　　　　2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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　　　　　　　　 3、 董事会秘书何仕先生出席本次会议，副总经理周晓

　　　　　 莉女士因公出差未出席本次会议，已履行了请假程序，其他

　　　　　 高管均列席了本次会议。

　　　　　 二、 议案审议情况

　　　　　 (一) 非累积投票议案

　　　　　　1、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请人民币授信额度

　　　　的议案

　　　　　　审议结果：通过

　　　　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

　A股　　　　158,944,500　　　　 100　　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0

　　　　　 2、　　议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021

　　　　年度薪酬标准的议案

　　　　　　审议结果：通过

　　　　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

　A股　　　　158,944,500　　　　 100　　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　0

　　　　　 3、　　议案名称：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴

　　　　的议案

　　　　　　审议结果：通过

　　　　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　　　　弃权

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