大元泵业：浙江大元泵业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603757　　　　　　证券简称：大元泵业　　 公告编号：2021-016

　　　　　　　　　　浙江大元泵业股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵

　 业股份有限公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　113,977,272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68.0124

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，

董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、

召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章

程》及国家相关法律法规的规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司独立董事章武生、易颜新因其他公务原

　 因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书俞文先生出席会议，部分高管列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　　　113,945,800　　99.9723　　31,472　　　 0.0277　　　　　0　　　0.0000

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　　　 113,945,800　　99.9723　　31,472　　　 0.0277　　　　　0　　　0.0000

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　　　 113,945,800　　99.9723　　31,472　　　 0.0277　　　　　0　　　0.0000

4、 议案名称：《2020 年年度报告及报告摘要》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　　　 113,945,800　　99.9723　　31,472　　　 0.0277　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　　　 113,945,800　　99.9723　　31,472　　　 0.0277　　　　　0　　　0.0000

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

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