妙可蓝多：公司章程（2021年5月）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　　　　　　 章程

　　　　（2021 年 5 月）

　　　　 二 �二 一 年 五 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一章　　　　 总 则 ……………………………………………………………………………………………………… 0

第二章　　　　 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………… 1

第三章　　　　 股份 ……………………………………………………………………………………………………….. 1

第四章　　　　 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………… 4

第五章　　　　 董事会 ………………………………………………………………………………………………….. 16

第六章　　　　 经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………… 26

第七章　　　　 监事会 ………………………………………………………………………………………………….. 28

第八章　　　　 财务会计制度、利润分配和审计 …………………………………………………………… 31

第九章　　　　 通知和公告 …………………………………………………………………………………………… 36

第十章　　　　 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………………………………………… 37

第十一章 修改章程 ………………………………………………………………………………………………. 40

第十二章 附则 ……………………………………………………………………………………………………… 40

　　　　　　　　　　　　　　　第一章 总 则

　　 第一条　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　 第二条　　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募

集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市工商行政管理

局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。

　　 第三条　　公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社

会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字

[1995]71 号文复审通过，并经上交所上证上[95]第 022 号文审核批准，公司股票

于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。

　　 第四条　　公司注册名称

　　中文全称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司。

　　英文全称：Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd.

　　 第五条　　公司住所：上海市奉贤区工业路 899 号 8 幢。邮政编码：201405。

　　 第六条　　公司注册资本为人民币肆亿壹仟伍佰叁拾万玖仟零肆拾伍元

（￥415,309,045 元）。

　　 第七条　　公司为永久存续的股份有限公司。

　　 第八条　　董事长或总经理为公司的法定代表人。

　　 第九条　　公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　 第十条　　本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉

公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

　　 第十一条 本章程所称 “经理”是指公司的总经理（即总裁，下同）。“高

级管理人员”是指公司的总经理、副总经理（即副总裁，下同）、董事会秘书、财

务总监。

　　　　　　　　　　　　 第二章 经营宗旨和范围

　　第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以维护股东利益和社会利

益为根本，促进企业健康、持续发展。不断提高研发和技术水平，满足国人奶酪

需求，成为最具特色的乳品企业。

　　第十三条 公司经营范围如下：许可项目：食品经营；食品互联网销售；互

联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；互联网信息服务；

进出口代理。（依法须经批准的项目，经

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