永新光学：宁波永新光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603297　　　　　　 证券简称：永新光学　 公告编号：2021-040

　　　　　　　　　 宁波永新光学股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

(一)　　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　 股东大会召开的地点：宁波国家高新区木槿路 169 号公司会议室

(三)　　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　80,316,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72.6652

(四)　　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长曹其东先生主持，采用现场

与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事金小龙先生、陈建荣先生因工作原因未

　 能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李舟容女士出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　 80,316,900　　　　 100　　　　　0　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　 0

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　 80,316,900　　　　 100　　　　　　 0　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　 0

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　 80,316,900　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　0

4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　 80,316,900　　　　　　　0　　　　　0　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　 0

5、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例　　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　80,316,900　　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　 0　　　　　0　　　　　　 0

6、 议案名称：《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　

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