香江控股：香江控股2020年年度股东大会会议资料

深圳香江控股股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　 2021.05.12　 中国.广州

香江控股 2020 年年度股东大会 会议资料

议案一

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　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　2020 年，在“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的政策

环境下，房地产销售增速与投资继续放缓；同时，受“三条红线”等房地产融资

严控政策的影响，房地产企业纷纷加快施工节奏，加大推盘力度，以期实现资金

的快速回笼。在此背景下，公司整体维持了主营业务的稳健发展，一方面逐步调

整在产城事业的布局，另一方面做好疫情后商贸运营业务的复苏工作。在内部管

控方面，积极进行战略梳理与组织架构优化，提升内部管理，保证公司经营业绩

的稳定和公司未来的可持续发展。董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公

司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤

勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：

　　一、报告期内董事会会议情况及决议内容

　　2020 年，公司共召开董事会会议 10 次，会议的召开与表决程序符合《公司

法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：

　　1、第九届董事会第七次会议

　　公司于 2020 年 4 月 8 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　2、第九届董事会第八次会议

　　公司于 2020 年 4 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了以

下议案：（1）《2019 年度董事会工作报告》；（2）《2019 年度独立董事述职报告》；

（3）《2019 年度财务决算报告》；（4）《2019 年度利润分配预案》；（5）《2019 年

年度报告》全文及摘要；（6）《2019 年度内部控制评价报告》；（7）《关于 2020

年度项目拓展投资计划的议案》； 8） 关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》；

（9）《关于 2020 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2020 年度公司向金融机构

申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》；（12）《关于会计政策变更的议案》；（13）《关于召开公

司 2019 年年度股东大会的议案》。

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　　3、第九届董事会第九次会议

　　公司于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了

《2020 年第一季度报告》全文及正文。

　　4、第九届董事会第十次会议

　　公司于 2020 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　5、第九届董事会第十一次会议

　　公司于 2020 年 6 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　6、第九届董事会第十二次会议

　　公司于 2020 年 7 月 6 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

　　7、第九届董事会第十三次会议

　　公司于 2020 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了以下

议案：（1）《关于公司为合营公司提供贷款担保的议案》；（2）《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的议案》。

　　8、第九届董事会第十四次会议

　　公司于 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了以下

议案：（1）《2020 年半年度报告》全文及摘要；（2）《关于<公司 2020 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（3）《关于聘任公司董事会

秘书的议案》。

　　9、第九届董事会第十五次会议

　　公司于 2020 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了以

下议案：（1）《2020 年第三季度报告》全文及正文；（2）《关于续聘公司 2020 年

度财务审计机构的议案》；（3）《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》；

（4）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

　　10、第九届董事会第十六次会议

　　公司于 2020 年 11 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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　　 二、董事会对股东大会决议的执行情况

　　 （一） 股东大会会议的召开情况：

　　 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

　　 1、2019 年年度股东大会

　　公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过议案如下：

（1）《2019 年度董事会工作报告》；（2）《2019 年度独立董事述职报告》；（3）

《2019 年度监事会工作报告》；（4）《2019 年度财务决算报告》；（5）《2019

年度利润分配预案》；（6）《2019 年年度报告》全文及摘要；（7）《关于 2020

年度项目拓展投资计划的议案》；（8） 关于 2020 年日常关联交易计划的议案》；

（9）《关于 2020 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2020 年度公司向金融机

构申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》。

　　2、2020 年第一次临时股东大会

　　公司于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于

为合营公司提供贷款担保的议案》。

　　3、2020 年第二次临时股东大会

　　公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过议案

如下：（1）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；（2）《关于续聘

公司 2020 年度内控审计机构的议案》。

　　（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

　　1、关于 2020 年度房地产项目拓展投资计划的执行情况：

　　公司于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020

年度项目拓展投资计划的议案》，根据该规划，2020 年公司重点拓展区域拟优先

选择广州、深圳为主的珠三角区域、长三角、环渤海地

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