冠盛股份：2020年年度股东大会会议资料

温州市冠盛汽车零部件集团

　　　股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　会议资料

　　　　2021 年 5 月

　　　　　　　 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会文件目录

2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………………….. 2

2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………………….. 4

议案一：《2020 年度董事会工作报告》 …………………………………. 6

议案二：《2020 年度监事会工作报告》 ………………………………… 10

议案三：《2020 年度财务决算报告》 ………………………………….. 15

议案四：《2020 年年度报告及其摘要》 ………………………………… 21

议案五：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 …………………………. 22

议案六：《关于董事、监事薪酬的议案》 ……………………………….. 23

议案七：《2020 年度独立董事述职报告》 ………………………………. 24

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 ……………………………… 25

议案九：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 …………………….. 26

议案十：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷

款提供担保进行授权的议案》 ……………………………………….. 27

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

　　现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14：30

　　网络投票时间：2021 年 5 月 17 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:

00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：周家儒先生

　　出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人

员。

　　一、签到、宣布会议开始

　　1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授

权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

　　2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

　　3、推选现场会议的计票人、监票人；

　　4、董事会秘书宣读大会会议须知。

　　二、宣读会议议案

　　议案一、《2020 年度董事会工作报告》；

　　议案二、《2020 年度监事会工作报告》；

　　议案三、《2020 年度财务决算报告》；

　　议案四、《2020 年年度报告及其摘要》；

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　　议案五、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

　　议案六、《关于董事、监事薪酬的议案》；

　　议案七、《2020 年度独立董事述职报告》；

　　议案八、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　议案九、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　议案十、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度

内贷款提供担保进行授权的议案》。

　　三、议案审议

　　1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

　　2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

　　3、计票、监票。

　　四、宣布现场会议结果

　　1、董事长宣读现场会议结果。

　　五、等待网络投票结果

　　1、董事长宣布现场会议休会；

　　2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

　　六、宣布决议和法律意见

　　1、主持人宣读本次股东大会决议；

　　2、律师发表本次股东大会的法律意见；

　　3、签署会议决议和会议记录；

　　4、主持人宣布会议结束。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 17 日

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，

望出席大会的全体人员遵守：

　　一、参会资格：股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午股票收盘后，在中国证券登记结

算有限公司上海分公司登记在册的股东。

　　二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见

证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

　　三、本次会议于 2021 年 5 月 17 日 14:30 会议召开时，入

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