赛特新材：赛特新材：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688398　　　　　 证券简称：赛特新材　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　 福建赛特新材股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会

议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 44,628,512

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　44,628,512

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55.7856

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　55.7856

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事杨家应先生以视频方式出席本次会

　 议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中罗雪滨女士以视频方式参加本次会议；

3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会

议，其中公司副总经理谢振刚先生以视频方式列席本次会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）

　　　　 普通股　　　　　44,628,512　　　 100　　 0　　　　　　0　　　　0　　　　　　 0

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　 44,628,512　　　　100　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　 0

3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　 44,628,512　　　　100　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　 0

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　　　 审议结果：通过

　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　　44,628,512　　　100　　　　　0　　　　　 0　　　　　0　　　　　0

5、 议案名称：2020 年度利润分配方案

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