艾迪药业：艾迪药业2020年年度股东大会会议资料

江苏艾迪药业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　二○二一年五月

江苏艾迪药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料目录

　2020年年度股东大会会议须知 ……………………………………………………3

　2020年年度股东大会会议议程 ……………………………………………………5

　2020年年度股东大会会议议案 ……………………………………………………6

　　议案1 《关于公司＜2020年度董事会工作报告＞的议案》 ………………………. 6

　　议案2 《关于公司＜2020年度监事会工作报告＞的议案》…………………….. 13

　　议案3 《关于公司＜2020年度独立董事述职报告＞的议案》…………………. 14

　　议案4 《关于公司＜2020年年度报告＞及其摘要的议案》…………………….. 18

　　议案5 《关于公司＜2020年度财务决算报告＞的议案》………………………… 19

　　议案6 《关于公司＜2021年度财务预算报告＞的议案》………………………… 28

　　议案7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》……………………………….. 32

　　议案8 《关于公司＜2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案＞的议

　　案》 ………………………………………………………………………………………………………. 33

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则（2016 年修订）》、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股

份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大

会的全体人员遵照执行。

　　一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和

其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

　　二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加

盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，

由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此

之后进入的股东无权参与现场投票表决。

　　三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律

师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合

法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求

在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。

股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人

许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼

要。

　　六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大

信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

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　　七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签

署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为

投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行

计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、

监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责

计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

　　九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

　　十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股

东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理

人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

　　十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励全体股东优先通过上海

证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务

必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，

做好个人防护；会议当日，公司将按疫情防控要求对参会者进行体温测量和登记，

体温正常者方可参会，请予配合。

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