久日新材：天津久日新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

证券代码：688199　　　　　　　　　　　　证券简称：久日新材

　　　　　天津久日新材料股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月

天津久日新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

　　 一、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

　　 二、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

　　 三、天津久日新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案

　　　　　议案一：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　　　　议案二：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　　　　议案三：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　　　　议案四：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　　　　议案五：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　　　　　议案六：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　　　　议案七：《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

　　　　　议案八：《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》

　　　　　议案九：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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天津久日新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　天津久日新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东

大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股东大会规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日

新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定天津久日新材料股

份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知：

　　 一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东

采用网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东应遵守会议召开

时的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并参会时

采取有效的防护措施，做好个人防护。

　　 会议当日，公司将根据疫情防控要求，对前来参会人员进行身份核对、个人

信息登记、查看健康码、体温检测等疫情防控工作，体温正常、健康码为绿色等

符合当时疫情防控要求者方可进入会场。

　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进

入会场。

　　 为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营

业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，

方可出席会议。

　　 四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

　　 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权

等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和

义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

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天津久日新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　 六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司

股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股

东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进

行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，

由主持人指定发言者。

　　 股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，

每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等

回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，

可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损

害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）

不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝

或制止。

　　 八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权。

　　 九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求

逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席

会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、

没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果

计为“弃权”。

　　 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯

其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见

书。

　　 十三、公司不向参加股东大会的股东(或股东代理人)发放礼品，不负责安排

参加股东大会股东(或股东代理人)的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东(或

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