新化股份：新化股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603867　　　　　　证券简称：新化股份　　 公告编号：2021-018

　　　　　　　　　　浙江新化化工股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号公司研发

　 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 48,621,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34.5079

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长胡健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东

大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、

法规和规范性文件的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈晖、独立董事罗娟香、独立董事王利

　 军因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李文德因公务未能出席；

3、董事会秘书及高管出席本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　 48,481,232 99.7110　　　　　 140,500　　0.2890　　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 48,481,232 99.7110　　　　　　140,500　　0.2890　　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 48,410,032 99.5645　　　　　　211,700　　0.4355　　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：《关于<2020 年独立董事履职情况报告>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 48,410,032 99.5645　　　　　　211,700　　0.4355　　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 48,410,032 99.5645　　　　　　211,700　　0.4355　　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

　 审议结果：通过

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