博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600883　　　　　证券简称：博闻科技　　　　公告编号：临 2021-033

　　　　　　 云南博闻科技实业股份有限公司

　　　　　 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

　　（二）本次会议通知和材料于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件和专人送达的方

式发出。

　　（三）本次会议于 2021 年 5 月 7 日 16:30 在公司水泥厂会议室（云南省保

山市隆阳区永盛街道小堡子）以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

　　（五）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）选举公司第十一届董事会董事长

　　会议选举刘志波先生为公司第十一届董事会董事长。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）选举公司第十一届董事会副董事长

　　会议选举施阳先生为公司第十一届董事会副董事长。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）决定公司第十一届董事会下设专门委员会组成人员

　　会议决定公司董事会下设专门委员会的人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：刘志波；委员：施阳、张跃明（独立董事）。

　　2、董事会审计委员会

　　主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、杨庆宏。

　　3、董事会提名委员会

　　主任委员：孙曜（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、刘志波。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

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　　主任委员：张跃明（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）聘任公司总经理

　　会议聘任施阳先生为公司总经理。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）聘任公司副总经理

　　经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）聘任公司财务总监暨财务负责人

　　经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责

人。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）聘任公司董事会秘书

　　经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书通讯方式：

姓名　　　　　　　杨庆宏

通信地址　　　　　云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室

办公电话　　　　　0871-67197370

传真　　　　　　　0871-67197694

电子邮箱　　　　　[email protected]

公司网址　　　　　http://ynbowin.com

　　（八）聘任公司证券事务代表

　　经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司证券事务代表通讯方式：

姓名　　　　　　　吴志伟

通信地址　　　　　云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室

办公电话　　　　　0871-67197370

传真　　　　　　　0871-67197694

电子邮箱　　　　　[email protected]

公司网址　　　　　http://ynbowin.com

　　上述人员的任期与公司第十一届董事会相同。

　　公司独立董事发表了《关于对聘任公司第十一届高级管理人员的独立意见》，

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如下：

　　经认真审查施阳、王春城、赵艳红和杨庆宏的个人履历，未发现有《公司法》

第 146 条及公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为，提名上述人员为公司高级

管理人员的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务要求。我们一

致同意聘任施阳为公司总经理；聘任王春城为公司副总经理；聘任赵艳红为公司

财务总监暨财务负责人；聘任杨庆宏为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 8 日

　　●报备文件

　　云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

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附件：

　　一、董事长候选人刘志波先生简历：

　　刘志波先生：1963 年 12 月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济

系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

公司第四届至第十届董事会成员，现任公司董事长。2003 年 6 月至今任新疆众

和股份有限公司董事。

　　二、副董事长候选人施阳先生简历：

　　施阳先生：1968 年 9 月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财

经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，公司董事会

秘书、第四届至第十届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006 年 6 月

至今任新疆众和股份有限公司董事。

　　三、拟聘总经理施阳先生简历（详见副董事长候选人简历）。

　　四、拟聘副总经理王春城先生简历：

　　王春城先生：1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司

技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥厂副总经理、云

南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010 年 9

月至 2012 年 5 月任公司总经理助理；2012 年 5 月至今任公司副总经理。

　　五、拟聘财务总监赵艳红女士简历：

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