博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600883　　　　　　证券简称：博闻科技　　 公告编号：2021-030

　　　　　　　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：公司水泥厂会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 81,399,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34.4783

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事杨茂鱼先生、吴革先生以通讯方式参加

　 会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：1、2020 年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 81,221,700 99.7818　　　　　　 177,600　　0.2182　　　　　0　 0.0000

2、 议案名称：2、2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 81,221,700 99.7818　　　　　　 177,600　　0.2182　　　　　0　 0.0000

3、 议案名称：3、2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 81,221,700 99.7818　　　　　　 177,600　　0.2182　　　　　0　 0.0000

4、 议案名称：4、2020 年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 81,221,700 99.7818　　　　　　 177,600　　0.2182　　　　　0　 0.0000

5、 议案名称：5、独立董事 2020 年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股

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