昆仑万维：关于召开2020年年度股东大会的通知（增加临时提案后）

　 证券代码：300418　　　　　证券简称：昆仑万维　　　 公告编号：2021-046

　　　　　　　　　　 北京昆仑万维科技股份有限公司

　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议

审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事

项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　 2、会议召集人：公司董事会

　　 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网

投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

　　二、本次股东大会拟审议事项

　　 1.00 《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》

　　 2.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　 3.00 《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

　　 3.01 《赵保卿 2020 年度述职报告》

　　 3.02 《陈浩 2020 年度述职报告》

　　 3.03 《薛镭 2020 年度述职报告》

　　 4.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　 5.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　 6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　 7.00 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

　　 8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

　　 9.00 《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

　　 10.00《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

　　 上述相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、

第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 7

日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　1.00　　 《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》　　　　　　 √

　　　2.00　　 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　 √

　　　3.00　　 《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》　　　　　　√

　　　3.01　　 《赵保卿 2020 年度述职报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 提案编码　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　 3.02　　 《陈浩 2020 年度述职报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 3.03　　 《薛镭 2020 年度述职报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 4.00　　 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　√

　　　 5.00　　 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　√

　　　 6.00　　 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　　　　 √

　　　 7.00　　 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　 √

　　　 8.00　　 《关于修改<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规

　　　 9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　划的议案》

　　　10.00　　 《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》　　　　　　 √

　　四、会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委

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