实益达：关于召开2020年度股东大会的通知（增加临时提案后）

证券代码：002137　　　　　　 证券简称：实益达　　　　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　 深圳市实益达科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2021年5月18日

　　2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券

交易所互联网投票系统

　　3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新

型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股

东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决议召开本次

年度股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第十一次、

第十二次和第六届监事会第十次、第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00

　（2）网络投票时间：2021年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00

―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日

9:15―15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场

投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统

中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联

网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，

以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　（1）截至2021年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及

参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公

司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年度报告全文及其摘要》

　　4、审议《2020年度财务决算报告》

　　5、审议《2020年度利润分配预案》

　　6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　7、审议《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2020年度薪酬》

　　7.2 审议《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2020年度薪酬》

　　7.3 审议《关于公司财务负责人袁素华2020年度薪酬》

　　7.4 审议《关于公司原董事、总裁高礼强2020年度薪酬》

　　7.5 审议《关于公司原董事、财务负责人廖建中2020年度薪酬》

　　7.6 审议《关于公司独立董事2020年度津贴》

　　8、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　8.1 审议《关于监事曾惠明2020年度薪酬》

　　8.2 审议《关于监事蒋剑虎2020年度薪酬》

　　8.3 审议《关于监事方冰玉2020年度薪酬》

　　8.4 审议《关于原监事陈晓燕2020年度薪酬》

　　8.5 审议《关于原监事冯敏2020年度薪酬》

　　8.6 审议《关于原监事袁素华2020年度薪酬》

　　9、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　9.1 审议《关于补选卞江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　10、审议《关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案》

　　上述议案1-9已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议

审议通过，议案相关内容详见2021年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告；议案10已经公司第六届董事会第十二次会议和

第六届监事会第十一次会议审议通过，议案相关内容详见2021年5月7日刊登在《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。其中议案1-8和议案10

均为普通议案。关联股东陈亚妹女士和乔昕先生需对议案7.1和8.4回避表决。议案9

为累积投票制议案，本次应选监事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资

者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下

股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

非累积投票提案

　 1.00　

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