国安达：国安达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300902　　　　　　　　　证券简称：国安达　　　　　　　 公告编号：2021-029

　　　　　　　　　　　　 国安达股份有限公司

　　　　　 2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集和召开

　　1、召开时间：2021 年 5 月 6 日下午 14：00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 6 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

　　2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长洪伟艺先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合

有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　 二、会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通 过 现 场 和 网 络 投 票 的股 东 及 股 东 授 权委 托 代 表 共 18 人， 代 表 股 份

81,368,600 股，占公司股份总数的 63.5792%。其中：通过现场投票的股东及股东

授权委托代表共 13 人，代表股份 81,349,100 股，占公司股份总数的 63.5639%；

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 19,500 股，占公司股份总数的 0.0152%。

　　　 2、出席或列席会议的其他人员

　　　 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　　 三、议案表决情况

　　　 1、审议通过《关于子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的议案》。

　　　 表决结果：同意 81,362,600 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 99.9926%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股

东所持有效表决权的二分之一；反对 6,000 股，占出席本次股东大会股东（含网

络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　　 四、律师出具的法律意见

　　　 1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

　　　 2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉

　　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本

次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规

定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有

效。

　　　 五、备查文件

　　　 1、国安达股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

　　　 2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司二�二一

年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国安达股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

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