上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致:浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江开尔新材料股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2020 年年度股东大会(以下简
称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》)
的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《浙江开尔新材料股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席
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会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 6 日 14:00 在浙江省杭州市滨江区东
信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室召开。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权股份
235,803,126 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.6398%,其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名,代表有表决权的股份
235,788,026 股,占公司股份总数的 47.6367%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。
(2)参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 2 人,代表有表决权股份 15,100 股,占公司股份总数的 0.0031%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效。
综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,通过了如下决议:
1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会报告>的议案》。
表决结果:
同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果:
同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:
同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.00%;
反对:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%;
弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0.00%。
4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果:
同意:235,803,126 股,占有效表决股份总数的 100.0
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