德邦股份：德邦物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会会议资料

　德邦物流股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

　　　　 会议资料

　　　 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

会议须知 ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

会议议程 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

议案一：《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》……………………………….. 4

议案二：《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 … 5

分项议案（一）：《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》 … 5

议案三：《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》 ……………. 7

分项议案（一）：《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》 ……………. 7

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　　　　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016

年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，

望出席股东大会的全体人员遵守执行：

　　一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益；

　　二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

　　三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股

东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请

先举手示意；

　　四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，

建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超

出本次会议范围；

　　五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将

其调至振动状态。

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　　　　　　　　　　　　　　　 会议议程

会议时间：2021 年 5 月 14 日 14:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事田民芽先生

会议议程：

序号　 内容

　　　 主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股

一

　　　 东授权代表所持股份数

　　　 主持人提示《德邦物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须

二

　　　 知》

三　　推选计票人、监票人

四　　审议议案

　1　　《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》

2.00　 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.01　 《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》

3.00　 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》

3.01　 《关于选举陈珉珉为公司第四届监事会监事的议案》

五　　股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决

六　　计票人、监票人统计投票结果

七　　股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八　　主持人宣布现场会议表决结果

九　　根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十　　见证律师宣读股东大会见证意见

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十一　 与会董事签署股东大会决议与会议记录

十二　 主持人宣布会议结束

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议案一:

　　　　　　　 关于修订《德邦物流股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

　 鉴于公司已完成非公开发行 A 股股票事项，公司注册资本、股本总数发生了

变动，且为了进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公

司拟将董事会席位由 7 人增加至 8 人。公司董事会同意对《公司章程》部分条款

内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具

体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订公司章程的公告》

（公告编号：2021-034）及《德邦物流股份有限公司章程（2021 年修订）》。

　 以上议案已经公司第四届

查看公告全文…