德生科技：关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：002908　　　　　证券简称：德生科技　　　　　公告编号：2021-038

　　　　　　　　　 广东德生科技股份有限公司

　　　关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次

会议审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将本

次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日 2021 年 5 月 17 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》；

　　2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》；

　　3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候

选人的议案》；

　　4、审议《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》；

　　5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　6、审议《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》；

　　7、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　上述第 1-3 项议案采取累积投票方式进行选举；第 7 项议案属于特别决议议

案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十六

次会议审议通过，内容详情请见 2021 年 5 月 6 日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　三、提案编码

提案编　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　　　　　　　　　　 总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　 √

累计投票提案

　　　　 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选人数 6 人

　　　　　　　　　　　　　董事候选人的议案》

1.01　　　 选举虢晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　　√

1.02　　　 选举谈明华先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　　√

1.03　　　 选举郭志宏先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　　√

1.04　　　　　选举高敏女士为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　 √

1.05　　　 选举朱会东先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　　√

1.06　　　　　选举谷科先生为公司第三届董事会非独立董事　　　　　　　 √

2.00　　《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董　　　　应选人数 3 人

　　　　　　　　　　　　　事候选人的议案》

2.01　　　　选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　　　　√

2.02　　　　 选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　　　　 √

2.03　　　　 选举付宇先生为公司第三届董事会独立董事　　　　　　　　 √

　　　　《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工

3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选人数 1 人

　　　　　　　　　　　 代表监事候选人的议案》

3.01　　选举习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表监事　　　　　　　√

　非累计投票提案

4.00　 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》　　　　　　　　 √

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