莱茵体育：2020年度股东大会决议公告

证券代码：000558　　　　　　　 证券简称：莱茵体育　　　　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　　 莱茵达体育发展股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 4 月 30 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 15:00

期间任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胥亚斌先生

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育

发展股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表

决权股份 484,870,243 股，占公司总股本的 37.6095%。其中，中小股东及股东代理人共

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5 人，代表公司有表决权股份 1,681,350 股，占公司总股本的 0.1304%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份 99,352,082 股，

占公司总股本的 7.7063%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人，代表公司有表决权股份 385,518,161

股，占公司总股本的 29.9031%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京东

卫（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决

结果如下：

　　（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 1,677,050 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7443%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2557%，弃权 0 股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 1,677,050 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7443%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2557%，弃权 0 股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

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　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 1,677,050 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7443%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2557%，弃权 0 股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　（四）审议通过《莱茵达体育发展股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要

　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 1,677,050 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7443%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2557%，弃权 0 股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 1,677,050 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7443%；反对 4,300 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2557%，弃权 0 股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　（六）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意 484,865,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

络投票）的 99.9991%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含

网络投票）的 0.0009%，弃权 0 股。

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