韶能股份：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

股票简称：韶能股份　　股票代码：000601　　编号：2021-023

　　　　　 广东韶能集团股份有限公司关于召开

　　　　　　2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公

司”）2021 年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司第十届董事会。

　　公司第十届董事会第三次临时会议、第十届监事会第三次会

议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:50

　　2、网络投票日期、时间：2021 年 5 月 21 日

　　通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2021

年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

　　　　　　　　　　　　　　 1

月 21 日 9:15―9:25, 9:30―11:30 和 13:00―15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

果为准。

　　（六）股权登记日:2021 年 5 月 17 日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）提示公告：公司将于 2021 年 5 月 18 日就本次股东大

会发布提示公告。

　　（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16 号公司 25 楼会议室。

　 二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、关于补选董事的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　2

　　1.1 非独立董事候选人余晓帆

　　1.2 非独立董事候选人田源源

　　2、关于补选监事的议案。

　　2.1 监事候选人罗小勇

　　2.2 监事候选人边峰

　　（二）上述两个议案已分别经公司第十届董事会第三次临时

会议、第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2021 年 5 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。

　　（四）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需

经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

　　（五）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计

票结果单独披露。

　　注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公

司 5%以上股份的股东。

　　以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　 三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　议案编码　　　　　　　　　　　议案名称　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　100　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　1.00　　　　关于补选董事的议案　　　　　　　　　―

　　　　　 1.01 非独立董事候选人余晓帆　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　 1.02 非独立董事候选人田源源　　　　　　　　 √

　　2.00　　　　关于补选监事的议案　　　　　　　　　　 ―

　　　　　 2.01 监事候选人罗小勇　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 2.02 监事候选人边峰　　　　　　　　　　　　 √

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

　　（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 13

楼公司董事会秘书办公室。

　　（四）登记手续：

　　法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东

可以用信函或传真登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；

委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托

人持股证明及账户卡办理登记手续。

　　（五）联系方式：

　　1、会议联系方式

　　联系人：沈玉村

　　联系电话：0751-8153150

　　传 真：0751-8535226

　　地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号

　　邮 编：512026

　　2、参加现场会议的股东费用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360601；投票简称：

“韶能投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权

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